168 миллионов тенге присвоили сотрудники «Алматыгазсервис-Холдинг» в Алматинской области
Суд арестовал имущество нарушителей на 165 миллионов тенге.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат
Сегодня в столичном суде начались прения по резонансному делу о мошенничестве.
Контрабанда ГСМ пресечена в Туркестанской области
Нарушители в течение двух месяцев перекачивали топливо через подземный туннель.
10 миллиардов тенге ущерба экономике РК нанес незаконный ввоз товаров из Китая
Для товарной контрабанды компанией были выписаны фиктивные счета-фактуры.
Подпольный мини-завод по производству снюса действовал в Туркестанской области
В результате обысков изъята продукция и на сумму 33 миллиона тенге.
Свыше миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду «Казмунайгаз Инвест»
Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге.
В хищении 157 миллионов тенге уличили экс-главу аэропорта Усть-Каменогорска
Должностные лица организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов.
Премьер-министр прокомментировал ситуацию о хищениях Перизат Кайрат
В Казахстане может появиться закон о госрегулировании средств благотворительности.
Прокурор раскрыл, куда тратила деньги благотворителей Перизат Кайрат
По версии следствия, подсудимая вылетела из аэропорта Астаны в ОАЭ, потратив за границей 1,8 миллиона тенге на оплату в …
«Я не несу ответственности за фантазию следствия»: Перизат Кайрат не признала себя виновной в суде
Она заверила, что в дальнейшем в ходе судебного разбирательства озвучит свои доводы.
Более 80 миллионов тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Matic Basket
Организаторы обещали вкладчикам высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.
Гособвинение озвучило «процесс отмывания денежных средств» во время паводков в Казахстане
Доверчивые казахстанцы перечислили на счет Жусан банка 300 миллионов тенге для помощи пострадавшим от паводков.
В три раза завысили стоимость кроватей в областной инфекционной больнице в Кызылорде
Главный бухгалтер учреждения помещен под стражу на 2 месяца.
Финпирамида под видом сетевого маркетинга действовала в Мангистауской области
На преступные доходы организатор приобрел две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 миллиона тенге.
В краже более 136 миллионов тенге обвинили главу молодежного театра в Шымкенте
На «сэкономленные» средства подозреваемый купил недвижимость и автомобиль.
Деятельность финпирамиды UILI BOLAYIK пресечена в Алматы
Порядка 500 вкладчиков внесли на счет мошенников более 50 миллионов тенге.
200 казахстанцев оказались вовлечены в финпирамиду Ansar Gold в Шымкенте
Подозреваемые привлекали родственников в качестве дропперов.
Задержание Сарбасова, Омарова и Аргандыкова подтвердили в АФМ
Уточняется, что при обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тысяч долларов и 4,5 …
900 миллионов тенге похитили директор и бухгалтер международной школы в Астане
Часть средств была получена перечислением средств на счета «мертвых душ».
Незаконная реализация вейпов выявлена в Экибастузе
В ходе оперативных мероприятий изъято свыше 5 тысяч электронных сигарет.
