АФМ разрабатывает меры борьбы с чрезмерным потребительским кредитованием
Проект разработан в целях совершенствования нормативной правовой базы по вопросам регулирования банковской деятельности.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Деятельность финпирамиды «Амир Капитал» пресечена в Алматы
Компания активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом заработка от торго…
Цифровые активы на сумму 5 миллионов тенге проверят в Казахстане
Операции по цифровым активам будет проверять Агентство по финансовому мониторингу.
Ломбарды незаконно выдавали микрозаймы в Казахстане
За последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более 3,5 миллиарда тенге.
Масштабные задержания по делу о стоматологиях провели в Атырау
В результате в городских ИВС не хватает мест содержания задержанных.
23 миллиона тенге похитил директор спортивной школы через платформу Damu Bala
Руководитель спортшколы предоставлял фиктивные отчеты о работе детских кружков.
Дело о хищениях 86 миллионов тенге на предприятии в Алматинской области передано в суд
Средства были похищены путем предоставления фиктивных документов о покупке запчастей для оборудования.
Крупную партию наркотиков из Таиланда изъяли в Караганде
Подозреваемый распространял каннабис через Telegram.
Хищение миллиарда тенге выявлено в сфере социальных выплат
Начаты досудебные расследования в отношении 15 должностных лиц отделов занятости и социальных программ акиматов.
В чем подозревают бывшего вице-министра труда – комментарий АФМ
В отношении Акмади Сарбасова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций
Документ был разработан для приведения законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.
Продажа наркотиков через Telegram-канал пресечена в области Улытау
Действия преступной схемы координировали граждане России и Украины.
АФМ продолжает расследование о хищении техногенных минералов в Костанайской области
Должностные лица ТОО «Огнеупорснаб» подозреваются в хищении техногенных минеральных образований в особо крупном размере.
«Водочного короля» Махмадова подозревают в подпольном производстве спирта
В 2010 году он уже был осужден за аналогичное преступление.
11 человек осуждены за хищение 1,6 миллиарда тенге на оборонном заказе Казахстана
Гендиректор РГП «Казспецэкспорт» Рамазанов осужден к 11 годам лишения свободы, а директор департамента Кудабаев к 10 год…
Ряд казахстанских блогеров наказали за рекламу азартных игр
Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности.
Руководство крупного фонда злоупотребляло полномочиями – проверка
Более 685 миллионов тенге ущерба нанесла государству аграрная компания в Шымкенте.
Директор строительной компании подозревается в хищении 150 миллионов тенге в Жетісу
С санкции суда наложен арест на имущество застройщика.
В 8 годам лишения свободы приговорены организаторы сбыта наркотиков в Костанае
Группа лиц организовала в Telegram наркошоп с оборотом более чем 100 миллионов тенге.
Субсидии на 300 миллионов тенге похищены в области Жетісу
Руководитель ТОО проиграл в азартные игры 110 миллионов тенге.
