Деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group пресечена в Астане
Компания S-Group представлялась британским инвестиционным фондом, предоставляющим услуги доверительного управления средс…
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Свыше миллиарда тенге вложили дольщики в незаконное строительство в Усть-Каменогорске
Для привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ни…
115 миллионов тенге «заработал» на госзакупках главврач больницы в Туркестанской области
Он организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путем его искусственного деления на отдельные со…
Банковских работников подозревают в участии в незаконной игорной деятельности
Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге.
110 миллионов тенге ущерба нанес государству бывший директор АО в Актюбинской области
Используя свое служебное положение, он организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей.
Более 300 миллионов тенге на долевое строительство отдали жители Жанаозена
На интернет-ресурсах компания размещала рекламу о продаже квартир по цене ниже рыночной.
Почти 8 миллиардов тенге похитила строительная компания в Астане
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной.
Схема фиктивного трудоустройства беременных выявлена в Павлодарской области
Сумма причиненного государству ущерба превысила 200 миллионов тенге.
Ущерб в 20 миллиардов тенге нанесли казахстанцам финансовые пирамиды в 2024 году
С начала года в РК было заблокировано 14,6 тысячи сайтов с признаками финансовой пирамиды.
Около 50 миллионов тенге на госпрограммах заработали аферисты в Туркестане
В рамках госпрограмм указывались несуществующие должности с открытыми банковскими счетами.
6,8 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ell quaty в области Абай
Организаторы предлагали гражданам вложиться для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Хищение более 120 миллионов тенге выявлено в Павлодарской области
Сотрудник ТОО организовал поставки б/у запчастей под видом новых изделий и подделывал документы.
В ВКО достроят соцобъекты, сорванные из-за расследования о хищении средств
Аким региона уточнил, что в области семь таких объектов, пять из которых намерены завершить до конца 2025 года.
«Мертвые души»: 50 миллионов тенге похитил директор колледжа в Уральске
На фиктивных студентов открывались счета, поступившие средства впоследствии обналичивались подельниками директора.
В Казахстане ужесточат контроль за ГСМ
Повышение стоимости ГСМ усиливает диспаритет цен с соседними государствами.
Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане
Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино.
АФМ проведет расследования в отношении «Жезказган-Эйр»
Компания получила незаконный доход от реализации авиакеросина в размере 276,7 миллиона тенге.
Сотрудники спецЦОНа участвовали в незаконной регистрации авто в Алматы
В результате неправомерных действий государству причинен ущерб в 1,2 миллиарда тенге.
Расследование по незаконному вывозу рыбы в страны ЕС завершено в Кызылординской области
В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 миллиона тенге.
Крупная схема «дропперов» раскрыта в ЗКО
Общий объем незаконных операций составил свыше 17 миллионов тенге.
