Токаев поручил АФМ упорядочить финансовые потоки в социальной сфере
По его словам, основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, …
Организация
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
344 статьи
Токаев об оттоке капитала: Казахстан один из лидеров, а осужденных нет
Глава государства потребовал от АФМ внести предложения по этой проблеме.
Вейпы и дроп-схема: более 30 миллионов тенге незаконно легализовал житель Сатпаева
Подозреваемый использовал дроп-схему с целью сокрытия преступных доходов.
Бизнес-центр, Range Rover и квартира в Алматы: в ВКО незаконно добывали руду под видом геологоразведки
ТОО организовало незаконную добычу и реализацию твердых полезных ископаемых.
К 15 годам тюрьмы приговорен студент за распространение наркотиков в Караганде
Он организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда.
Незаконные обвинения АФМ аннулировал суд в Астане
Бизнесмена обвинили в нецелевом использовании кредита на восстановление птицефабрики.
4 дома и кресло за 20 миллионов тенге: АФМ выявило схему хищений в одном из вузов Казахстана
Государству причинен ущерб на сумму 321 миллион тенге.
364 миллиона тенге присвоил руководитель частных клиник из средств Фонда соцмедстрахования в Астане
Он организовал схему внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших ме…
Цифровая платформа для борьбы с теневой экономикой появится в Казахстане
Ресурс позволит сопоставлять данные налоговых, таможенных, трудовых и отраслевых систем.
Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области
Поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 миллиона тенге.
Свыше 600 миллионов тенге легализовали «отмыватели» в Кызылординской области
Группа профессиональных «отмывателей» осуществляла операции по обмену цифровых активов.
Более 40 стоматологических клиник нанесли государству ущерб в 200 миллионов тенге
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество.
Семейный ресторан, дом и машины: наркодоходы отмывали через Binance в Кызылорде
Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиарда тенге.
Ущерб в 54 миллиона тенге нанесен государству в ВКО
Группа лиц организовала добычу драгоценных металлов.
Подозреваемый в крупном мошенничестве экстрадирован из Грузии
Ущерб от противоправных действий с налоговыми отчислениями составил около 1,3 миллиарда тенге.
АФМ выявило схему хищения имущества АО «Qarmet» на 1,8 миллиарда тенге
Подозреваемый организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.
170 социальных квартир присвоил глава строительного кооператива в Астане
После безвозмездного получения квартир соучастники схемы планировали их последующую продажу третьим лицам.
Свыше 90 миллионов тенге на азартных играх заработали жители Шымкента
На полученные средства подозреваемые приобрели легковой автомобиль, а также жилой дом с земельным участком.
212 миллионов тенге государственных средств похитили в области Жетісу
Средства были направлены на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай.
Семь лет лишения за хищение 320 миллионов тенге получил руководитель АО в ВКО
Деньги выводились через счета аффилированной субподрядной компании.
