Более 6,3 тысячи дел о коррупции и хищении бюджетных средств зарегистрировано за три года в РК
С 2021 по 2023 год в Казахстане было зарегистрировано 4973 коррупционных преступления.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Ряд недобросовестных МФО закрыт в Казахстане
Под видом легального кредитования гражданам навязывали дополнительные сборы.
Порядка 162 миллионов тенге отдали организаторам незаконной лотереи казахстанцы
Супружеская пара из Актау организовала онлайн-лотерею на 1 800 участников.
Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой передано в прокуратуру
Следователи собрали 109 томов документации.
«Подозрительную деятельность» будут отслеживать органы финмониторинга
Документом устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов т…
Вейпы на 1,8 миллиарда тенге изъяты в Казахстане
Доходы от незаконной торговли обналичивались через подставных лиц – дропов.
Более 86 тысяч казахстанцев вложились в финансовые пирамиды в 2025 году
227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.
TikTok-казино организовали двое жителей Алматы
Общая сумма преступного дохода составила 10,5 миллиона тенге.
За присвоение 70 миллионов тенге дольщиков осужден мужчина в Актау
Он фиктивно продал девять квартир, выдавая себя за руководителя жилищно-строительного кооператива.
Фальшивомонетчика экстрадировали из Грузии в Казахстан
Его обвиняют в ввозе фальшивых денег в Казахстан из Турции.
Квартиры по заниженной стоимости отдавали казахстанцы организаторам пирамиды
Обманутым вкладчикам обещали выплачивать дивиденды в размере 30% годовых.
Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев
Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов.
Вейпы на 1,6 миллиарда тенге изъяты из реализации в Павлодарской области
Незаконная торговля осуществлялась через Telegram-канал.
Деятельность финпирамиды HRT пресечена в Кызылординской области
Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 миллионов тенге.
Свыше 70 сделок на 556 миллионов тенге незаконно провела МФО в Костанайской области
Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фа…
Государственные участки незаконно продал бизнесмен в Алматы
Ранее предприниматель взял земельные участки на временное пользование сроком на 5 лет.
Более 50 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sincere Systems Group
На имущество подозреваемых стоимостью 76 миллионов тенге наложен арест.
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск
Он подозревается в хищении средств, выделенных на строительство ЖК.
70 должностных лиц подозреваются в незаконной регистрации авто в Казахстане
Ущерб государству от неправомерных действий составил 11,8 миллиарда тенге.
АФМ запускает WhatsApp-бот для граждан
Нововведение направлено на оперативное предоставление информации.
