За незаконный майнинг на 185 миллионов тенге осужден житель Темиртау
Оборудования для майнинга было приобретено в России.
Организация
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
344 статьи
Хищение 5 миллионов тенге у пенсионерки предотвратили в Павлодарской области
Работники банка заподозрили признаки мошенничества и вызвали полицию.
Приписки в «Дамумед»: АФМ раскрыло схему хищений в стоматологиях Алматинской области
Выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи.
Четыре авто и квартиру в элитном ЖК изъяли у поставщика вейпов в Алматы
Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.
Незаконную легализацию 3,5 миллиарда тенге выявили в Актюбинской области
Участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО для придания законности про…
Выдававшего займы под 120% ростовщика арестовали в СКО
Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге.
Более 56 миллионов тенге похитили при ремонте сельских дорог в ЗКО
Руководитель компании участвовал в мошеннической схеме с фиктивными документами.
Хищение субсидий на 152 миллиона тенге выявлено в Кокшетау
Средства выделялись для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.
Берик Шолпанкулов ушел в отставку после комментария о «перегоне» 7 триллионов тенге
Он заявлял, что проверка не нашла нарушений.
«Банк знает»: Акорда прокомментировала слова Токаева о «перегоне» семи триллионов тенге
Президент ранее заявлял, что с точки зрения закона, экономики и политики – это возмутительный факт.
«Мертвые души» на полмиллиарда: 14 должностных лиц осуждены в Туркестанской области
Сумма ущерба превысила 583 миллиона тенге.
Дроперы, Porsche и миллиарды: мошенники-иностранцы организовали портал азартных игр в Мангистау
После перевода денег игрокам выдавали логин и пароль для входа на платформу.
До 60 миллионов доз: три цеха по производству снюса ликвидировано в Туркестанской области
Незаконное производство велось на площади свыше 500 квадратных метров с ежедневным привлечением 20 работников.
Лжестраховщик обманул казахстанцев на 620 миллионов тенге
Выманенные средства были потрачены на приобретение движимого и недвижимого имущества.
Деятельность онлайн-казино пресечена в Алматинской области
В доход государства передано имущество на сумму 420 миллионов тенге.
Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и миллиарды: арестованы активы блогера Койнова
Компании выдавали микрокредиты под залог имущества по ставкам, превышающим установленные в пять раз.
Попытку присвоения конфискованного имущества пресекли в Алматы
Имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге переоформили на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.
Lamborghini и сотни миллионов тенге: блогеры Жанабыловы отправлены под домашний арест
Супруги организовали незаконную схему под прикрытием реализации онлайн-курсов.
Под брендами Pin-Up и Pinco: АФМ объявило в розыск двух граждан США и Украины
Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).
Президент поручил усилить АФМ взаимодействие с Генпрокуратурой и КНБ
Он отметил, что дублирование функций, нездоровая конкуренция, соперничество вредят государственным интересам.
