По обвинению в подделке и использовании подложных документов в Москве арестованы гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко и председатель совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артур Трофимов. Задержанные проходят по делу БТА банка. По данным МВД России, Удовенко и Трофимов входили в преступную группировку, которой руководил бывший председатель казахстанского АО «БТА»Банк« и российского ООО»БТА «Банк» Мухтар Аблязов. В сговоре с другими лицами, в частности с генеральным директором ООО «Евразия Логистик», директором по финансам и юристом этой компании, они обворовали АО «Банк ТуранАлем» путем махинаций с земельными участками, якобы купленных для строительства коттеджных поселков. Пакет фальшивых документов на получение кредита на сумму более 730 млн. долларов банк одобрил и деньги были переведены на счета компаний преступников.