Бензин с НПЗ «Кара Май ОйЛ» контрабандой вывозили в Кыргызстан
Всего задержано 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Экс-замакима Актау водворен в СИЗО Шымкента
Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере.
Фонд Перизат Кайрат планируют ликвидировать
Основанием явилось письмо АФМ об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения.
В Астане вынесен приговор по делу финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым»
В финансовую пирамиду были вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге.
В Казахстане начали мониторить расходование средств из Нацфонда
Деятельность комиссии возобновляется в обновленном формате и с новым составом.
Незаконный игорный бизнес выявлен в Мангистауской области
В результате изъято два премиальных авто и 36 миллионов тенге.
Новое досудебное расследование начато в отношении Перизат Кайрат
Волонтер подозревается в мошенничестве.
1,2 миллиарда тенге и 13 автомобилей изъяли у организаторов пирамиды Asar Baspana
Вкладчикам предлагали инвестировать средства в приобретение недвижимости и транспортных средств.
Мать Перизат Кайрат подозревают в мошенничестве
Мер пресечения в отношении Алашбаевой не избрано.
Казахстан ратифицировал договор о противодействии финансированию терроризма
Семь из девяти государств-членов ЕАГ ратифицировали протокол.
Взрыв на шахте Костенко – уголовное дело передали в суд
Причиной трагедии стали многочисленные нарушения правил безопасности при ведении горных работ.
Задержан экс-заместитель акима Актау
Он скрылся от суда после отмены изначально принятого оправдательного приговора.
Экс-заместитель акима Актау объявлен в розыск
Он скрылся от суда после отмены изначально принятого оправдательного приговора.
Компанию по продаже БАДов в Астане обвиняют в отмывании денег
Подписку в LiveGood за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч казахстанцев.
Фермер из СКО похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser Prado
Для сокрытия от возможной конфискации автомобиль оформили на доверенное лицо.
Пенсионеры стали жертвами финпирамиды Happy Life KZ в Астане
Подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.
Экс-глава управления культуры Астаны осужден к 8,5 года лишения свободы
Также бывший чиновник будет лишен ордена «Курмет».
Коррупционная схема реализации угля выявлена сотрудниками АФМ
Торговая биржа продавала уголь только за материальное вознаграждение и выводила средства через подставные компании.
Более 300 миллионов тенге заработали на поддельном алкоголе супруги из Шымкента
В доход государства конфискованы 13 автомобилей и 75 миллионов тенге.
Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО
Преступнице назначено пять с половиной лет года лишения свободы.